Pemain Poker Didakwa di Las Vegas karena Dugaan Penipuan Bitcoin $500K

Seorang pemain poker didakwa di Las Vegas minggu ini karena diduga menipu seorang pedagang cryptocurrency pemula sebanyak $ 500.000 pada tahun 2020.

Pada hari Senin, Filippos Liakounakos yang berusia 23 tahun didakwa dan menghadapi tiga tuduhan kejahatan di Pengadilan Pengadilan Las Vegas: pencurian lebih dari $100.000, memperoleh atau menggunakan identitas orang lain untuk menyebabkan kerugian finansial lebih dari $30.000, dan tindakan kejahatan yang melanggar hukum. melibatkan surat elektronik atau transmisi data komputer, menurut catatan pengadilan.

Kejahatan
Las Vegas Review-Journal melaporkan pada hari Selasa bahwa korban, yang namanya disamarkan dalam surat perintah penangkapan untuk Liakounakos, telah memberi tahu pihak berwenang pada November 2020 bahwa dia adalah korban penipuan bitcoin.

Korban mengatakan kepada polisi bahwa dia didekati oleh rekan bisnis di aplikasi obrolan seluler terenkripsi Telegram dan menyetujui transaksi bitcoin. Korban diduga mentransfer $500.000 dalam bentuk bitcoin, termasuk biaya penjual $50.000.

Keesokan harinya, korban menghubungi rekan bisnis untuk mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui transaksi tersebut dan uang telah dikirim ke penipu, menurut Las Vegas Review-Journal.

Dalam surat perintah penangkapan Liakounakos, seorang detektif menyatakan bahwa dia meninjau transaksi di blockchain publik “dan mengamati BTC (bitcoin) bergerak cepat dalam apa yang umumnya dikenal sebagai ‘mengupas’ untuk mengaburkan kemana arah BTC.”

Bulan berikutnya, korban dihubungi lagi oleh penipu yang mengajukan transaksi bitcoin di bawah satu juta. Korban memperoleh email dari penipu, yang memungkinkan polisi mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Liakounakos.

Tuduhan dari Komunitas Poker
Beberapa bulan sebelum korban memberi tahu polisi tentang penipuan bitcoin, sebuah forum idn poker mendiskusikan dugaan penipuan enam angka oleh seorang pemain poker bernama Filippos Liakounakos, yang digambarkan sebagai “anak muda Yunani jangkung yang bermain PLO.”

Pada Mei 2020, pendiri Poker Fraud Alert Todd Witteles memposting utas berjudul “Dan Fleyshman mengklaim bahwa pemenang Colossus Cord Garcia ditipu $600 ribu oleh Filippos Liakounakos.”

“Cord Garcia terkenal karena finis pertama di ajang WSOP Colossus besar-besaran pada tahun 2015, seharga $638k. Saya bertemu dengannya pada tahun 2018 di acara $1500 NL, dan dia baik/ramah. Menyukai anak itu,” Witteles tulis di utas, yang menyertakan tweet tersemat yang telah dihapus.

“Pokoknya, ini muncul karena Fleyshman memutuskan untuk menggunakan visibilitas drama (Bill) Perkins untuk membuat beberapa dari dirinya sendiri untuk Fillipos. Tidak yakin apakah klaim itu benar, dan Fleyshman telah dikenal untuk meregangkan kebenaran, tapi firasatku perasaan adalah bahwa ini benar atau sebagian besar benar.”

Fleyshman adalah seorang pengusaha dan pemain poker yang memiliki $770,281 dalam pendapatan turnamen langsung.

Tuduhan lain terhadap Liakounakos diuraikan dalam utas Juni 2019 di Two Plus Two yang diposting oleh “journeyman”, yang menuduh pemain Yunani itu berhutang $12.500 di situs klub pribadi Kings Club dan menolak untuk membayar. Liakounakos diduga tidak menyangkal bahwa dia berhutang uang tetapi mengatakan bahwa dia merasa ditipu dan karena itu menolak untuk membayar, menurut “journeyman.”

Liakounakos memiliki profil WSOP, yang mencantumkan dia berasal dari Yunani dan memiliki satu uang tunai dari Acara GGPoker.com 2020 #84: $100 WSOP JUTA$, di mana ia selesai di tempat 1.195 untuk $559.

Liakounakos menjalani persidangan pertamanya pada Rabu pagi.

Leave a Reply